সালমান এফ রহমান ও তার ছেলেসহ ৩৯ জনের বিরুদ্ধে পৃথক দুটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। অপ্রতুল জামানত, জাল চুক্তিনামা দেখিয়ে অস্তিত্বহীন কোম্পানির নামে ঋণ তুলে প্রায় ১১৭৪ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে এ মামলা হয়। একটি মামলায় আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি থেকে প্রায় ৬৭৮ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ২২ জনকে আসামি করা হয়েছে। আর ৪৯৬ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে আরেক মামলায় ১৭ জনকে আসামি করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুদকের উপপরিচালক মো. মুস্তাফিজুর রহমান ও মো. ইয়াছির আরাফাত বাদী হয়ে মামলা দুটি দায়ের করেছেন। কমিশনের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে সংস্থাটির মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন এ তথ্য জানান।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসিতে প্রায় ৬১৮ কোটি টাকার ঋণ জালিয়াতি ও অর্থ আত্মসাতের ঘটনা ঘটেছে। কোনো সহায়ক জামানত বা সঠিক মূল্যায়ন ছাড়াই ২০২৪ সালের ২০ মার্চ এবং ১২ জুন পরিচালনা পর্ষদের দুটি সভায় ৬১৮ কোটি ৯ লাখ ৩১ হাজার ৭৫ টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়। পলাতক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান ওইসব অর্থ উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেছেন, যা সুদাসলে ৬৭৭ কোটি ৭৫ লাখ ১৬ হাজার টাকা হয়েছে। এ মামলায় সালমান এফ রহমান, আইএফআইসি ব্যাংকের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও সালমানের ছেলে আহমেদ শায়ান ফজলুর রহমান, সাবেক পরিচালক শাহ মনজুরুল হক, সুধাংশু শেখর বিশ্বাস, আরএম নাজমুস সাকিব, কামরুন নাহার আহমেদ, গুলাম মোস্তফা ও মো. জাফর ইকবালকে আসামি করা হয়েছে।

এছাড়াও আসামির তালিকায় আছেন আইএফআইসি ব্যাংকের বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ মুনসুর মোস্তফা, সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. শাহ আলম সারোয়ার, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম এবং তৎকালীন চিফ বিজনেস অফিসার মো. নুরুল হাসনাত।

ব্যাংকের আইটি ও ট্রেজারি বিভাগের তৎকালীন চিফ ইনফরমেশন অফিসার মনিতুর রহমান, হেড অব ট্রেজারি মোহাম্মদ শাহিন উদ্দিন, হেড অব ক্রেডিট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সৈয়দ হাসানুজ্জামান, সাবেক হেড অব অপারেশন হেলাল আহমেদ, সাবেক ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও চিফ রিস্ক অফিসার ইকবাল পারভেজ চৌধুরী এবং তৎকালীন চিফ ম্যানেজার হোসাইন শাহ আলীকে আসামি করা হয়েছে।

এছাড়া শীর্ষ ঋণগ্রহীতা হিসাবে গ্রোয়িং কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলমগীর আলম চৌধুরী এবং চোয়া কনস্ট্রাকশনের পরিচালক সৈয়দা মুনিমা হোসেন, আইএফআইসির প্রিন্সিপাল শাখার অ্যাক্টিং ইনচার্জ তাছলিমা আক্তার এবং তৎকালীন রিলেশনশিপ ম্যানেজার সরদার মো. মমিনুল ইসলামকেও এ মামলায় আসামি করা হয়েছে।

আরেক মামলায় ঋণ সুবিধার অপব্যবহার করে জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে ৪৯৬ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে। এর মধ্যে ৪৩৪ কোটি ৬৪ লাখ টাকা আসল, বাকিটা সুদ। এ মামলায় সালমান এফ রহমান ও তার ছেলেসহ ১৭ জনকে আসামি করা হয়েছে।

আসামির তালিকায় অন্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-আইএফআইসি ব্যাংকের সাবেক পরিচালক ও সিলেট সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র মো. আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী, সার্ভ কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিডি নামের কাগুজে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সুলতানা মনামী এবং ওই প্রতিষ্ঠানের এমডি মো. মনিরুল ইসলাম। আসামিদের সবাই প্রভাবশালী ব্যক্তি।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ব্যাংকিং খাতে নানা অনিয়ম, দুর্নীতি আর লুটপাটের অভিযোগে বেক্সিমকো গ্রুপর কর্ণধার সালমান এফ রহমানের বিরুদ্ধে গত আগস্টে পৃথক অনুসন্ধান শুরু করে দুদক। তার বিরুদ্ধে শেয়ার কারসাজি, ব্যাংকের ঋণ জালিয়াতি ও বিদেশে অর্থ পাচারের নানা অভিযোগ রয়েছে।