দেশে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন বাস্তবায়নে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের অনেক কিছু করণীয় রয়েছে। বর্তমানে ১৭টি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোকে মানি লন্ডারিং আইনের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে প্রতিবেদন পাঠাতে হয়। এগুলোর মধ্যে- ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মানি ট্রান্সফার কোম্পানি, শেয়ার লেনদেনকারী কোম্পানিসহ কিছু খাত রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে হিসাব খুলতে হলে গ্রাহকদের পূর্ণাঙ্গ পরিচিতির

পাশাপাশি নমিনি দিতে হবে। একজন শনাক্তকারী লাগবে। মাসিক কত টাকার লেনদেন হবে তার একটি সীমা উল্লেখ করতে হবে। কোনো কারণে সীমার চেয়ে বেশি লেনদেন হলে তার যৌক্তিক কারণসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে জানাতে হবে।