সোনালী পেপার অ্যান্ড বোর্ড মিলস লিমিটেডের শেয়ারদর কারসাজি এবং ভুয়া তথ্য ও স্বাক্ষর জালিয়াতির মাধ্যমে বিনিয়োগকারীর সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগে ১২ ব্যক্তি ও এক প্রতিষ্ঠানকে মোট ১২ কোটি ৮২ লাখ টাকা জরিমানা করেছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)।

কমিশনের এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশন বিভাগ গত মাসে এ-সংক্রান্ত আদেশ জারি করেছে। জরিমানার অর্থ ৩০ দিনের মধ্যে জমা না দিলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিএসইসির তথ্যানুসারে, ২০২১ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সোনালী পেপারের শেয়ার লেনদেন-সংক্রান্ত কার্যক্রম তদন্ত করে। 

তদন্তে দেখা যায়, এক মাসের মধ্যে কোম্পানিটির শেয়ারদর ৫৪৪ টাকা ৭০ থেকে বেড়ে ৯৫৭ টাকা ৭০ পয়সায় দাঁড়ায়। এ অস্বাভাবিক লেনদেনের মাধ্যমে শেয়ারদর কারসাজি করে সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘন করা হয়।

এর পরিপ্রেক্ষিতে জেনেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেডকে ২ কোটি ৫৫ লাখ টাকা জরিমানা করে বিএসইসি। একই অভিযোগে জেনেক্স ইনফোসিস লিমিটেডের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রিন্স মজুমদার, পরিচালক চৌধুরী ফজলে ইমাম, মোহাম্মদ আদনান ইমাম ও নিলুফার ইমাম, ওরাকল সার্ভিসেস লিমিটেডের মনোনীত পরিচালক হাসান শাহিদ সারওয়ার, স্বতন্ত্র পরিচালক রোকেয়া ইসলাম ও জাহরুল সৈয়দ বখত এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) শাহ জালাল উদ্দিনের প্রত্যেককে ১ কোটি ৩ লাখ করে মোট ৮ কোটি ২৪ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

এমএস তাহসিন এন্টারপ্রাইজের পক্ষে পারভীন আক্তার হাজি আহমাদ ব্রাদার্স সিকিউরিটিজ লিমিটেডের বিরুদ্ধে অনুমতি ছাড়া বড় লেনদেন, মোবাইল ও ই-মেইল পরিবর্তন, স্বাক্ষর নকল, তথ্য গোপন ও সমস্যার সমাধানে কালক্ষেপণের অভিযোগ করেন।

তদন্তে এর সত্যতা পাওয়ায় কোম্পানিটির এমডি রাকিব মো. ফখরুলকে ২ কোটি টাকা, ট্রেড ও অপারেশন-প্রধান অমল কৃষ্ণ সাহাকে ১ লাখ, আর্থিক ও হিসাব বিভাগের ম্যানেজার মো. নকিবুল ইসলামকে ১ ও চট্টগ্রাম শাখা ম্যানেজার এজাজকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করে বিএসইসি।